أصدر المصرف المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، موجهة لوسطاء الحوالة المسجلين والمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها إلى وسطاء الحوالة المسجلين. وبموجب الإرشادات الجديدة يتوجب على وسطاء الحوالة المسجلين الامتثال الكامل لمتطلبات الدولة بشأن العقوبات المالية المستهدفة، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
كما يتعين عليهم وضع برنامج امتثال فعال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب مصمم لأغراض منع إساءة استخدام هذا النشاط لتسهيل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ويجب أن يتضمن البرنامج تعيين موظف كفؤ مسؤول عن الامتثال، وبذل العناية الواجبة للعميل والوكيل، وفحص المعاملات وحفظ السجلات.
وعلى وسطاء الحوالة المسجلين الاحتفاظ بحساب لدى أحد البنوك العاملة في الدولة لاستخدامه في التسوية وتزويد البنك المركزي بتفاصيله. ويتوجب على المؤسسات المالية المرخصة ألا تقبل إجراء المعاملات لوسطاء الحوالة غير المسجلين والعاملين في الدولة.
أخبار شائعة
- "أستر" تدرس صفقات رعاية صحية بـ250 مليون دولار في السعودية
- توصية أوروبية بتجنب استخدام المجال الجوي للبنان وإسرائيل
- ترامب يتعهد بمقاضاة شركة "غوغل".. ما القصة؟
- قرض من "صندوق أوبك" لتعزيز معالجة تغير المناخ في أرمينيا
- أبل تنسحب من محادثات للانضمام إلى جولة تمويل لـ"أوبن إيه.آي"
- توقف نحو 24% من إنتاج النفط الأميركي في خليج المكسيك
- رويترز: حريق يوقف العمليات بمصنع آيفون التابع لتاتا الهندية
- مؤشرات "وول ستريت" باللون الأخضر للأسبوع الثالث على التوالي